IMPLEMENTACION DE LA CIRCULAR 170 PARA TRANSPORTADORES TERRESTRES, AGENTES DE CARGAS, OPERADORES DE TRANSPORTE MULTIMODAL Y DEMAS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

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¿QUÉ DICE LA CIRCULAR 170 SOBRE CON FORME AL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS? Por medio de la circular 170 se establece el procedimiento que deberán seguir los usuarios del servicio aduanero y cambiario, para prevenir, detectar,...